О вступающем в силу с 1.06. 2021 г. чешского закона под № 37/2021 Свода законов ЧР – Чешской Республики О регистрации бенефициарных владельцев - «закон о регистрации», чеш. ⎼ О evidenci skutečných majitelů - „evidenční zákon“.

Для более глубоко ознакомления, для интересантов приведены аналитические сведения о настоящей новации см. в полном объеме в сегодняшней публикации на правовом портале https://www.epravo.cz/ под названием «Nová úprava evidence skutečných majitelů: četné změny a vysoké sankce».

Основные положения – на заметку:

- 1) определение, чеш. ⎼ definice бенефициарного собственника,

- 2) публичная запись, чеш. ⎼ částečná veřejnost evidence

- 3) автоматическая расшифровка, чеш. ⎼ průpis информации из торгового реестра, чеш. ⎼ obchodního rejstříku,

- 4) процедура рассмотрения нарушении, чеш. ⎼ řízení o nesrovnalostech,

- 5) финансовые и корпоративные санкции, чеш. ⎼ finanční a korporátní sankce за нарушение установленных обязательств.

1. Бенефициарный собственник - любое физическое лицо, чеш. ⎼ fyzická osoba которое является конечным бенефициаром, чеш. ⎼ koncovým příjemcem (прямо или косвенно получающие более 25% от общей выгоды от собственности, чеш. ⎼ majetkového prospěchu), или лицо, имеющее наибольшее влияние, чеш. ⎼ osoba s koncovým vlivem в коммерческой корпорации (прямо или косвенно оказывающее решающее, чеш. ⎼ rozhodující влияние).

/См. об этом более детально в тексте цитируемого закона, изложены подробные критерии для идентификации такого лица, и там же, кроме этого, также рассматриваются случаи объединения и разветвления, чеш. ⎼ řetězení a větvení корпоративной структуры/.